涉疫詐騙犯罪高發(fā)　

既要嚴(yán)厲打擊又要謹(jǐn)防受騙

——最高檢涉疫情防控檢察業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、第一檢察廳廳長(zhǎng)苗生明就第五批涉疫典型案例答記者問(wèn)

1.這是最高檢一個(gè)月來(lái)發(fā)布的第五批典型案例,請(qǐng)問(wèn)這批案例聚焦了哪些涉疫情違法犯罪?

苗生明:疫情發(fā)生至今,最高檢已累計(jì)發(fā)布了五批典型案例。此前發(fā)布的四批典型案例,第一批在案件類型選擇上具有廣泛性,體現(xiàn)了場(chǎng)域廣、類型多、兼顧實(shí)體處置與程序適用等特點(diǎn);第二批則進(jìn)一步聚焦打擊重點(diǎn),同時(shí)兼顧案件事實(shí)認(rèn)定和法律統(tǒng)一適用;第三批典型案例更加體現(xiàn)出專業(yè)化特點(diǎn),5個(gè)案例中有3個(gè)是妨害傳染病防治罪的案例,并在法律要旨中詳細(xì)闡述了“妨害傳染病防治罪”和“以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪”的適用界限;第四批典型案例重點(diǎn)關(guān)注了疫情防控經(jīng)濟(jì)類犯罪,特別是制假售假類犯罪。

相比前四批典型案例,這次發(fā)布的第五批典型案例,有冒充“歸國(guó)富豪”謊稱能代買“3M”口罩的顏某詐騙案,有通過(guò)微信發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”的陳某某涉嫌詐騙案,還有冒充任課老師混入學(xué)生家長(zhǎng)QQ群發(fā)布虛假培訓(xùn)通知騙取培訓(xùn)款的李某某涉嫌詐騙案?？梢钥闯?此次發(fā)布的5個(gè)典型案例均是犯罪分子在疫情特殊時(shí)期進(jìn)行的詐騙犯罪。

疫情期間的詐騙犯罪是數(shù)量最多的一類,發(fā)案比例高、涉及面廣、社會(huì)危害性大,關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益和疫情防控時(shí)期社會(huì)秩序的安全穩(wěn)定,引起了我們的“特別關(guān)注”。從目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看,疫情發(fā)生以來(lái)檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件,罪名相對(duì)集中在詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和生產(chǎn)銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪等幾個(gè)罪名上,這幾類罪名占了全部案件的八成。其中,詐騙罪的比重又是最大的,截至3月11日,檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人,起訴516件545人,批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件數(shù)更是超過(guò)50%。所以,我們認(rèn)為有必要針對(duì)當(dāng)前涉疫詐騙犯罪高發(fā)的態(tài)勢(shì)發(fā)布典型案例,指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)辦理相關(guān)案件,同時(shí)向人民群眾普及相關(guān)法律知識(shí),警示違法犯罪。我們從全國(guó)各省級(jí)院報(bào)送的50多個(gè)案例中篩選出了5個(gè)詐騙犯罪案件進(jìn)行集中發(fā)布。

2.涉疫詐騙典型案例具有哪些特點(diǎn)?為什么要從50多個(gè)案例中選取這5個(gè)?

苗生明:這5個(gè)涉疫詐騙典型案例延續(xù)了最高檢發(fā)布涉疫情典型案例類型化、指導(dǎo)化、深化、教化的精神。從目前辦理案件情況看,疫情防控期間詐騙犯罪主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):

第一,虛構(gòu)提供防護(hù)物資的詐騙犯罪特別突出。從辦案情況看,此次疫情防控期間的詐騙犯罪,犯罪嫌疑人(被告人)絕大多數(shù)是利用市場(chǎng)非常緊俏的疫情防護(hù)物資進(jìn)行詐騙。這批5個(gè)典型案例中有4個(gè)與口罩相關(guān)。其余還包括騙取培訓(xùn)費(fèi)、騙取社會(huì)捐款、利用車船票改退或者提供醫(yī)院床位等進(jìn)行詐騙。

第二,犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)突出。從目前辦理的案件情況看,多數(shù)詐騙犯罪是通過(guò)微信、QQ、淘寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的。信息網(wǎng)絡(luò)傳播具有廣泛性、虛擬性等特點(diǎn),這類犯罪的社會(huì)危害性更大,對(duì)司法辦案的挑戰(zhàn)也更大。

第三,犯罪數(shù)額大。受防護(hù)物資緊俏、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣等因素影響,這些詐騙犯罪的涉案數(shù)額動(dòng)輒十幾萬(wàn)、幾十萬(wàn),甚至上百萬(wàn),嚴(yán)重侵害了人民群眾的合法財(cái)產(chǎn)。

第四,犯罪區(qū)域化特點(diǎn)明顯。雖然全國(guó)各省(自治區(qū)、直轄市)幾乎均有詐騙犯罪,但在地域分布上多集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。

從篩選標(biāo)準(zhǔn)上看,5個(gè)典型案例主要突出了以下幾個(gè)要素:

第一,依法從重懲處社會(huì)危害性大的犯罪,發(fā)揮刑罰威懾作用。比如廣東伍某某詐騙案,被告人本身是原藥業(yè)公司醫(yī)藥代表,犯罪地域跨山東、浙江和安徽等多個(gè)省份,涉案金額達(dá)160多萬(wàn),其詐騙行為社會(huì)危害性極大,給他人造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失,最后被依法判處有期徒刑十一年,對(duì)犯罪分子起到有力的震懾作用。

第二,冒充主體差異性和手段多樣性。這5個(gè)案例中,有的冒充歸國(guó)富豪進(jìn)行詐騙,如上海市顏某詐騙案;有的冒充生產(chǎn)廠家進(jìn)行詐騙,如浙江省浦江縣徐某清詐騙案中,被告人號(hào)稱自己系有生產(chǎn)線的公司;有的冒充班主任進(jìn)行詐騙,如江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案;還有的則對(duì)熟人朋友進(jìn)行詐騙,如上海市顏某詐騙案、浙江省浦江縣徐某清詐騙案均系對(duì)微信好友進(jìn)行詐騙,廣東省陽(yáng)春市伍某某詐騙案系對(duì)之前的從業(yè)客戶進(jìn)行詐騙。這5個(gè)案例行騙手段多樣,可以說(shuō)犯罪分子為詐騙財(cái)物編造和偽造了各種理由、資質(zhì)、信息,將這些違法犯罪事實(shí)曝光出來(lái),可以對(duì)社會(huì)公眾起到很好的警示作用。

第三,受害主體的多樣性。這5個(gè)案例中,既包括急需口罩等防護(hù)物資的普通群眾,也包括復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中小企業(yè)、防護(hù)物資銷售商、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)的愛(ài)心人士,甚至連疫情防控期間利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行教育、培訓(xùn)的學(xué)生、家長(zhǎng),都成了犯罪分子的詐騙對(duì)象。而且,利用QQ群、微信朋友圈“殺熟”也成了詐騙犯罪的一個(gè)重要特點(diǎn)。要通過(guò)這些案例告訴善良的群眾,詐騙離我們并不遙遠(yuǎn),一定要提高警惕。

3.涉疫詐騙犯罪占比是檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件的四成,為何此類犯罪會(huì)如此高發(fā)、多發(fā)?具體說(shuō),有哪些類型?

苗生明:詐騙犯罪平時(shí)就是一類常見(jiàn)、多發(fā)犯罪。我們總結(jié)了疫情期間的10類多發(fā)詐騙案件類型:

一是虛假出售防疫物資詐騙。不法分子通過(guò)微信、QQ、電話、手機(jī)短信等途徑,冒用廠家名義、編造廠家代理身份或者謊稱囤有醫(yī)用口罩等,在收取支付款后,以各種理由推脫、躲避,拒不發(fā)貨甚至拉黑微信,或者寄送其他低價(jià)值物資,從而騙取財(cái)物。

二是謊稱籌集善款詐騙。不法分子冒用民政部門(mén)、“紅十字會(huì)”等慈善機(jī)構(gòu)、志愿者協(xié)會(huì)等名義,提供虛假單位或官方網(wǎng)站、平臺(tái)等證明,謊稱籌集善款投入防疫工作,或者偽造因疫情失去親人、遭受重大損失等情形博取同情,騙取特定或不特定對(duì)象的財(cái)物。

三是推廣出售藥品、保健品詐騙。不法分子假冒政府部門(mén)、疾控單位、藥物研究機(jī)構(gòu)、公益組織或者“老中醫(yī)”“養(yǎng)生專家”“權(quán)威人士”等,向廣大群眾特別是老年人推廣出售所謂的抗疫情藥物、提高免疫力保健品,從而騙取財(cái)物。

四是利用學(xué)生網(wǎng)絡(luò)課堂詐騙。不法分子以老師、學(xué)校教職員工名義,在微信群中發(fā)布二維碼或者提供銀行賬號(hào),要求繳納班費(fèi)、學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等,或者在網(wǎng)絡(luò)課堂中插入鏈接,引誘學(xué)生點(diǎn)擊從而套取銀行卡、微信、支付寶等密碼,騙取財(cái)物。

五是以單位、企業(yè)工作名義詐騙。不法分子冒用單位領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理者等身份,在內(nèi)部微信、QQ工作群或者采取一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系的方式,以繳納員工相關(guān)費(fèi)用等名義,要求匯款至指定賬戶,從而騙取財(cái)物。

六是提供虛假就業(yè)、兼職信息詐騙。不法分子通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上復(fù)制真實(shí)的其他用人單位信息鏈接,或制作虛假用人單位網(wǎng)站,以繳納保證金、考試費(fèi)用、體檢費(fèi)、入職手續(xù)費(fèi)等名義騙取財(cái)物,或以先行墊付資金和“刷單賺錢(qián)”“掃二維碼領(lǐng)紅包”“租借賬號(hào)獲取租金”等為由,套取微信、支付寶賬號(hào)密碼,轉(zhuǎn)走被害人資金。

七是冒充各類客服詐騙。不法分子冒充海關(guān)、物流公司、商家、快遞等各類客服,以被害人物品因疫情滯留或者需要檢查等為由,要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用,從而騙取財(cái)物。

八是針對(duì)公司企業(yè)合同詐騙。不法分子謊稱可以提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料或者購(gòu)買產(chǎn)品貨物,假意簽訂合同并在收取貨款、貨物后,拒不履行合同,隱匿身份逃避責(zé)任,騙取財(cái)物。

九是針對(duì)中小企業(yè)貸款詐騙。不法分子以虛假金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)貸平臺(tái)等名義,或者謊稱與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系,以無(wú)擔(dān)保、低利率、手續(xù)簡(jiǎn)便、貸還自由等為誘餌,騙取中小企業(yè)主、個(gè)體商戶個(gè)人信息,套取資金,或者要求提供貸款保證金、合同審核和公證費(fèi)用等,騙取財(cái)物。

十是以疫情防控檢查名義詐騙。不法分子冒充國(guó)家工作人員,以抽查、督查等名義,以防控措施不到位進(jìn)行威脅,要求繳納逃避處罰費(fèi)用、購(gòu)買不必要物品等,從而騙取財(cái)物。

從中可以看出,疫情之下,人們的注意力普遍被防控吸引,防騙警惕性降低,因此更容易被不法分子利用。比如口罩是很多人的“剛需”,需求量最大、需求面最廣,求購(gòu)者大多都沒(méi)有甄別真假口罩的經(jīng)驗(yàn),首當(dāng)其沖成為詐騙的對(duì)象。物資緊缺也在一定程度上給了犯罪分子可乘之機(jī),他們通過(guò)虛假信息制造群眾的恐慌和緊張心理,趁機(jī)騙取財(cái)物。

再就是微信、QQ、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為詐騙犯罪提供了土壤。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)具有非接觸的特點(diǎn),一方面會(huì)降低犯罪分子的負(fù)罪感,強(qiáng)化他們的僥幸心理;另一方面網(wǎng)絡(luò)傳播具有快速性、便捷性等特點(diǎn),犯罪分子實(shí)施犯罪的成本更低、“效率”更高,以往群眾在大批量采購(gòu)物資時(shí)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)各類資質(zhì),但是疫情期間,人們往往通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)核驗(yàn)資質(zhì),犯罪分子就可以通過(guò)技術(shù)操作以假亂真、以次充好。

此外,篩選過(guò)程中我們還發(fā)現(xiàn),不少犯罪分子詐騙后,往往是為了去賭博或進(jìn)行高消費(fèi),疫情特殊時(shí)期,上游違法犯罪行為導(dǎo)致詐騙犯罪高發(fā)、多發(fā)的情況也需要引起重視。我們希望通過(guò)典型案例發(fā)布有力震懾違法犯罪,讓那些抱有僥幸心理的潛在犯罪分子能及早醒悟、懸崖勒馬。

4.此次發(fā)布典型案例,對(duì)于潛在犯罪能起到哪些警示作用?

苗生明:在舉國(guó)上下同舟共濟(jì)、眾志成城與新冠肺炎疫情做堅(jiān)決斗爭(zhēng)的時(shí)刻,一些犯罪分子不僅不出力,反倒借機(jī)實(shí)施詐騙犯罪、大發(fā)“國(guó)難財(cái)”謀取非法利益,為廣大人民群眾所不恥,為法律所不容,我們通過(guò)編發(fā)這5個(gè)典型案例,就是要傳達(dá)這樣的信息:

一是“手莫伸,伸手必被捉”。剛才講了,通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪是此次疫情期間犯罪分子使用最多的手段,這也說(shuō)明了網(wǎng)絡(luò)既能為社會(huì)公眾迅速了解信息、進(jìn)行社會(huì)交往提供便利,同時(shí)也能被犯罪分子所利用、用來(lái)發(fā)布詐騙等犯罪信息,實(shí)施詐騙犯罪。但是信息網(wǎng)絡(luò)藏不住犯罪、更不是“法外之地”,利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)一樣也會(huì)留下犯罪痕跡,司法機(jī)關(guān)完全有能力通過(guò)技術(shù)手段對(duì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的違法犯罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。即使在千里之外,縱使機(jī)關(guān)算盡,也難逃恢恢法網(wǎng)。

二是“莫僥幸,被捉必嚴(yán)懲”。疫情防控事關(guān)人民群眾生命安全和身體健康,是當(dāng)前的頭等大事,在此期間犯罪將被從嚴(yán)懲處,詐騙犯罪的最高刑期為十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,還要被判處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于那些想發(fā)“國(guó)難財(cái)”的人,一旦觸犯刑律,不僅可能被剝奪人身自由,還要處以罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn),最終落得“人財(cái)兩空”,悔之晚矣。

5.疫情防控期間,檢察機(jī)關(guān)有什么好的建議,提醒大家謹(jǐn)防上當(dāng)受騙?

苗生明:疫情防控特殊時(shí)期,詐騙分子通常會(huì)利用急需防控物資之機(jī),利用善心捐助之機(jī),利用急于治病防病之機(jī),利用急于找工作之機(jī),利用遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)之機(jī),利用企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)之機(jī),利用機(jī)票車票退改簽之機(jī)進(jìn)行詐騙。

謹(jǐn)防詐騙,要把握好以下幾個(gè)方面:一是注意“朋友圈”,朋友圈里有朋友,也可能有騙子,與不是熟識(shí)的人在錢(qián)財(cái)交往上一定要慎重;二是選好渠道,不論是購(gòu)買防控物資,還是奉獻(xiàn)愛(ài)心慈善捐助,都要選好正規(guī)的渠道,切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道售賣物資、組織捐贈(zèng);三是謹(jǐn)慎付款,支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款要高度警惕、再三確認(rèn),不輕易向陌生人支付貨款;四是留存證據(jù),交易過(guò)程中留下聊天記錄、付款記錄等,同時(shí)寫(xiě)好備注,以防發(fā)生糾紛或者被騙留有證據(jù);五是果斷報(bào)案,一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案,既為自己追回?fù)p失,也防止騙子再去危害他人。

此外,我們一線的檢察官們還認(rèn)真結(jié)合了檢察機(jī)關(guān)辦理涉疫詐騙案件特點(diǎn),提出了十點(diǎn)預(yù)防建議,希望對(duì)大家有所幫助:　

一是購(gòu)買物資需謹(jǐn)慎。防護(hù)物資緊缺,網(wǎng)絡(luò)和朋友圈里的資源可能并不靠譜,應(yīng)盡可能選擇在實(shí)體藥店、正規(guī)購(gòu)物網(wǎng)站購(gòu)買。如果是通過(guò)朋友圈采購(gòu)時(shí),應(yīng)當(dāng)全面了解對(duì)方的資質(zhì)、信用以及實(shí)力,不要因?yàn)橐粫r(shí)心急,被他人的謊言所欺騙。

二是網(wǎng)絡(luò)付款需謹(jǐn)慎。對(duì)于對(duì)方要求先行支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款等要求的,一定要高度警惕、再三確認(rèn),不要輕易向陌生人支付貨款,不可因急切購(gòu)買心理而輕易交付錢(qián)財(cái)。要盡可能選擇正規(guī)合法的第三方平臺(tái)進(jìn)行交易。

三是捐獻(xiàn)愛(ài)心需謹(jǐn)慎。愛(ài)心捐贈(zèng)應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行,切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道組織的愛(ài)心捐贈(zèng)活動(dòng)。

四是見(jiàn)到“特效藥物”需警惕。要通過(guò)官方網(wǎng)站、國(guó)家發(fā)布的權(quán)威信息,了解特效藥種類和藥物療效,時(shí)刻關(guān)注辟謠信息,切勿輕信和購(gòu)買“新型冠狀病毒”特效藥。有癥狀應(yīng)當(dāng)及時(shí)就醫(yī),不要盲目聽(tīng)信所謂的“專家”和“權(quán)威人士”“安利”的產(chǎn)品。

五是網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)需謹(jǐn)慎。要加強(qiáng)微信群管理,開(kāi)啟群驗(yàn)證、實(shí)名制,防止陌生人隨意入群。切勿輕信班級(jí)QQ群、企業(yè)或?qū)W校微信群內(nèi)線上教學(xué)收費(fèi)、優(yōu)惠付款等信息。如微信群內(nèi)發(fā)布了收取費(fèi)用的相關(guān)信息,應(yīng)注意核實(shí),與有關(guān)負(fù)責(zé)人電話溝通確認(rèn),切勿急于付款。對(duì)于群內(nèi)出現(xiàn)的其他可疑信息,應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向?qū)W校、企業(yè)等有關(guān)主體和負(fù)責(zé)人反饋。

六是網(wǎng)上求職需謹(jǐn)慎。切勿輕信網(wǎng)上刷單、高額返利等信息,警惕要求繳納保證金、培訓(xùn)費(fèi)后提供職位的招聘信息。相關(guān)信息要及時(shí)向勞動(dòng)人事、人才市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)確認(rèn),避免上當(dāng)受騙。

七是客服異常需謹(jǐn)慎。切勿輕信物品因疫情滯留或者需要檢查等為由,要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用的信息,要及時(shí)與發(fā)貨方、物流公司、有關(guān)檢查檢驗(yàn)檢疫部門(mén)官方網(wǎng)站或咨詢電話進(jìn)行聯(lián)系,確認(rèn)物品流通信息。

八是企業(yè)復(fù)工需防騙。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)要通過(guò)正規(guī)渠道獲取物資、資金,防止財(cái)物受損。切勿輕信為提供原材料、提供無(wú)抵押貸款或快速放款而索要賬戶信息等服務(wù)。對(duì)各類復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查也要認(rèn)真甄別,防止不法分子冒充公務(wù)人員向企業(yè)收繳“罰款”。

九是保存證據(jù)需全面。要做有心人,在交易過(guò)程中留下聊天記錄、付款記錄等相關(guān)痕跡或者證據(jù)。特別是為了不給犯罪分子可乘之機(jī),在轉(zhuǎn)賬付款的時(shí)候一定要寫(xiě)好備注,是“購(gòu)買口罩的定金”“購(gòu)買防疫物資的貨款”等。

十是受騙處置需果斷。發(fā)現(xiàn)違法線索、發(fā)生詐騙情況的,要通過(guò)相關(guān)司法程序保護(hù)自己的合法權(quán)益,避免私自處置引發(fā)不必要的矛盾。公民、企業(yè)發(fā)現(xiàn)疑似詐騙等各類線索,應(yīng)及時(shí)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào),一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案。對(duì)于確有證據(jù)證明詐騙事實(shí)存在,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的,可以向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督。（檢察日?qǐng)?bào)全媒體記者鞏宸宇）