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“跑分”“菜商”“水房” 電信詐騙黑話大揭秘

2021-05-07 15:51:56??來源:央視網(wǎng)  責(zé)任編輯:張歡歡

央視網(wǎng)消息:阻擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,公安機關(guān)持續(xù)在行動。日前,遼寧沈陽警方在2天內(nèi)就成功打掉了3個“跑分”電信詐騙犯罪團伙,凍結(jié)的涉案資金高達兩億之多。所謂“跑分”,其實是電信詐騙過程中的一個術(shù)語,接下來我們就一起了解一下這個案件。

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沈陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:“跑分”顧名思義,分就是錢,這個跑就是讓錢跑起來。因為詐騙得來的贓款,他要第一時間轉(zhuǎn)出,不能被我們公安機關(guān)察覺到。這就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡,對這個贓款進行流動式洗錢,最終使這個錢變“白”,從而回流到詐騙團伙的手中。

今年4月,沈陽市公安局對轄區(qū)內(nèi)一張涉嫌投資詐騙的銀行卡進行追蹤調(diào)查時發(fā)現(xiàn),該銀行卡的開辦人有售卡獲利的犯罪事實,警方通過對卡主突擊審訊,一舉將8名正在賓館內(nèi)進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲,繳獲作案用手機22部,銀行卡45張。

沈陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:他們在沈陽,通過一個姓李的人指使,在沈陽進行“跑分”活動,由李某找人租住賓館,并由張某和董某糾集社會的閑散人員進行開辦銀行卡,在賓館內(nèi)從事這個洗錢活動。

這次抓捕行動的第二天,沈陽警方又在市區(qū)內(nèi)的一個居民小區(qū)里將另外一伙正在“跑分”的犯罪團伙抓獲。經(jīng)審訊,該團伙3人利用通訊軟件與境外詐騙窩點勾連,在沈陽市康平縣大肆收購銀行卡,并租房搭建窩點,為詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務(wù),涉及資金流水近9000萬元人民幣,3人從中非法獲利180余萬元。

隨后,一個專門為境外“殺豬盤”進行跑分洗錢的犯罪團伙也被警方抓獲。該團伙在短短數(shù)月內(nèi)就幫助境外詐騙人員轉(zhuǎn)移資金4000余萬元。

至此,沈陽警方兩天端掉了3個跑分犯罪窩點,共抓獲犯罪嫌疑人20名,繳獲涉案銀行卡163張,涉及全國多個省市共170余起案件,涉案金額流水達2.1億元人民幣。

“跑分”詐騙團伙 “菜商”“水房”等多人構(gòu)成

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),一個“跑分”電信詐騙團伙由金主、“卡農(nóng)”、“菜商”、“水房”等多人構(gòu)成。不過,這里說的“菜商”不是菜販子,“水房”更不是打水的地方,而是詐騙團伙的黑話。

從“卡農(nóng)”收購來的銀行卡,也被分為多個層級,一級卡收到贓款最多,為了不被凍結(jié),到賬第一時間,“水房”通過轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購等方式,將資金拆分流向多個二級卡,通過類似方式拆分更多的三級卡。為逃避打擊,一筆資金甚至?xí)帮w”到境外,再兜一圈回來。

從沈陽警方破獲的“跑分”案件中,我們可以看到詐騙資金是如何流轉(zhuǎn)的。首先,實施詐騙者即老板或者金主,要先找到“卡農(nóng)”、“菜商”,從他們手里買到公民個人信息以及銀行卡。

犯罪嫌疑人:就是他每回干活的時候會提前兩到三天,說是就準(zhǔn)備兩套卡,準(zhǔn)備干活了,然后我就會找“卡農(nóng)”買兩套卡回來,把卡號還有賬號密碼發(fā)到群里面。

一旦錢騙到手,就開始了“跑分”流程。

犯罪嫌疑人:然后每次操作的時候,上家會在群里面說“把卡號發(fā)過來,我測下看可不可以用”。他們那邊能看到明細了,就證明這張卡可以操作。如果進錢了,他就會通知說進錢了,會給我們一個固定的卡號,我們就一直往那個卡號里存錢,然后一天下來結(jié)束,按流水的千分之八給我們結(jié)算。

護好自己的“錢袋子” 讓“分”跑不起來

一筆筆詐騙來的不義之財通過“跑分”最終流向了境外。根據(jù)公安部的統(tǒng)計,我國每年有超過萬億的非法資金流向境外,“跑分”就是使用率最高的犯罪手段之一。如何讓“分”跑不了,讓錢停下來,需要全社會多部門的參與。

沈陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:公安機關(guān)辦案人員實際上是在跟這個洗錢人員拼速度,如果他們速度慢了,或者說錢停滯在某一張卡中,我們公安機關(guān)也會第一時間追查到這張銀行卡,將這個銀行卡凍結(jié)。

“跑分”的源頭作案工具就是“兩卡”——銀行卡和電話卡。目前公安機關(guān)已經(jīng)在全國范圍內(nèi)實施斷卡行動,打擊“兩卡”犯罪。

作為公民,我們也要警惕“跑分”陷阱,避免成為犯罪幫兇。

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