美國(guó)政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗“繞過(guò)”美國(guó)制裁?！都~約時(shí)報(bào)》18日?qǐng)?bào)道，這家小銀行的行為只是“冰山一角”。

轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

美國(guó)總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬7月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國(guó)銀行系統(tǒng)的任何交易，認(rèn)定這家銀行幫一些伊朗銀行實(shí)施數(shù)以千萬(wàn)美元計(jì)的交易，而伊朗銀行是美國(guó)制裁對(duì)象。

按照《紐約時(shí)報(bào)》的說(shuō)法，這些交易屬伊朗躲避制裁的行為。伊朗一些機(jī)構(gòu)通過(guò)中間人“控制”至少4家伊拉克商業(yè)銀行，經(jīng)由金融交易網(wǎng)絡(luò)獲得“至關(guān)重要”的美元現(xiàn)金，而伊朗連接國(guó)際金融系統(tǒng)的關(guān)鍵“通道”是伊拉克中央銀行的每日拍賣(mài)，因?yàn)樯虡I(yè)銀行可以在拍賣(mài)中拋售伊拉克第納爾、購(gòu)入美元。

一些了解伊拉克銀行業(yè)的官員說(shuō)，經(jīng)由拍賣(mài)，伊朗客戶(hù)把“大量”現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到一些地區(qū)金融中心的銀行，比如阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)迪拜、安曼和約旦，隨后從那些銀行進(jìn)入國(guó)際銀行系統(tǒng)。

一些西方官員說(shuō)，伊朗試圖增加美元儲(chǔ)備，用于穩(wěn)定匯率、購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口商品。

美國(guó)財(cái)政部分管恐怖主義和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)戴維·S·科恩在一份書(shū)面聲明中說(shuō)，伊朗“可能經(jīng)由伊拉克金融機(jī)構(gòu)，尋求逃避我們的金融制裁”，美國(guó)政府“正在積極推動(dòng)一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲過(guò)美國(guó)或國(guó)際金融制裁”。