在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)盯上。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦和紐約州檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國(guó)的分支機(jī)構(gòu)，幫助伊朗等國(guó)家轉(zhuǎn)移資金。同時(shí),美國(guó)一再向伊拉克政府提出警告，指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開(kāi)方便之門(mén)。

據(jù)美國(guó)媒體披露，美國(guó)檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強(qiáng)調(diào),銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國(guó)的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的商業(yè)往來(lái)，并將退出同法律不符的業(yè)務(wù)?！?/p>

今年以來(lái)，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢(qián)遭美國(guó)監(jiān)管部門(mén)調(diào)查。6月，荷蘭國(guó)際集團(tuán)因洗錢(qián)案向美國(guó)監(jiān)管部門(mén)支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開(kāi)始為被美國(guó)列為制裁對(duì)象的國(guó)家和組織洗錢(qián)。

美收緊對(duì)伊朗制裁大網(wǎng)

美國(guó)對(duì)歐洲銀行反洗錢(qián)行動(dòng)的深入,表明其對(duì)伊朗等國(guó)的金融制裁進(jìn)一步加劇。《紐約時(shí)報(bào)》稱(chēng)，美國(guó)官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟(jì)制裁。不久前,美國(guó)政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”，理由是其幫助伊朗洗錢(qián)。一些美國(guó)情報(bào)官員稱(chēng)，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油，并從中牟利。報(bào)道說(shuō)，伊朗方面通過(guò)中間人至少實(shí)際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進(jìn)入國(guó)際金融體系的途徑。美國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說(shuō)，美國(guó)將繼續(xù)努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國(guó)的制裁。

《伊朗外交》網(wǎng)站本月16日發(fā)表文章說(shuō)，伊朗原油產(chǎn)量已降至20多年來(lái)低點(diǎn)，基本回到了上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。

不過(guò)，美國(guó)指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過(guò)歐美制裁與伊朗進(jìn)行金融往來(lái)的事件說(shuō)明，伊朗依然具有繞開(kāi)制裁的能力，但國(guó)際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問(wèn)題。通常來(lái)說(shuō)，這些銀行不會(huì)因?yàn)橐晾式鹑谫Q(mào)易而犧牲與美國(guó)關(guān)系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹，許多歐洲小銀行在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國(guó)家及外國(guó)公民為中介的伊朗金融貿(mào)易，而這是美國(guó)官方所難以查到的。具有雙重國(guó)籍的伊朗人也可以繞過(guò)制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另?yè)?jù)伊朗當(dāng)?shù)厝耸糠治?，只要?guó)際原油價(jià)格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進(jìn)行抗?fàn)幍牡讱狻?/p>

中國(guó)社科院美國(guó)研究所外交研究室主任袁征接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，針對(duì)伊朗的金融制裁自2008年就已開(kāi)始，美國(guó)現(xiàn)在對(duì)德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網(wǎng)，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進(jìn)出口貿(mào)易，特別是原油無(wú)法享受到金融轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)。目前，一些有可能違規(guī)的銀行還在受調(diào)查，美國(guó)的金融霸權(quán)使得這些銀行不可能以放棄與美國(guó)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)的代價(jià)來(lái)照顧伊朗生意，最后的結(jié)果很可能是因違規(guī)而作出賠償。