西班牙再掀新一輪打擊中國人走私和洗錢行動
www.fjnet.cn?2013-02-25 07:32? 李英?來源：環(huán)球時報-環(huán)球網(wǎng) 我來說兩句
【環(huán)球時報報道 記者 李英】據(jù)西班牙《ABC》報及歐華網(wǎng)等媒體22日報道，馬德里的“帝王行動”還沒有被完全遺忘，瓦倫西亞司法機關(guān)最近又掀起新一輪打擊中國人走私和洗錢的大規(guī)模行動。在首次行動中，已經(jīng)有11名涉案的中國人遭到警方逮捕，涉及此案的公司可能超過25家。 報道稱，這次行動名為“睡美人”，已經(jīng)部署將近一年的時間。警方透露，他們由2012年5月的一起香煙走私案挖出一個活躍在瓦倫西亞地區(qū)的中國人走私團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過虛報品名，偽造發(fā)票等手段，進(jìn)口了大量非法貨物。該團(tuán)伙還被懷疑洗錢，將大量非法所得用地下的方法運回中國。 瓦倫西亞警方與海關(guān)初步估計，涉案的企業(yè)總數(shù)達(dá)25家，走私的貨物價值超過2000萬歐元。此外，在2009年到2012年期間，這個團(tuán)伙用洗錢的方式向中國轉(zhuǎn)移了至少1.18億歐元的資金。 瓦倫西亞一家法院20日發(fā)出9張搜查令，共有11人被捕。警方還沒收了大量文件和電腦資料。在未來數(shù)天內(nèi)，司法機關(guān)將對這些文件和資料進(jìn)行進(jìn)一步整理，以掌握更多的犯罪證據(jù)。 |
- 責(zé)任編輯:林晨
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