日本警察廳將設(shè)專家懇談會討論反洗錢措施
www.fjnet.cn?2013-06-06 15:46? ?來源：中國新聞網(wǎng) 我來說兩句
中新網(wǎng)6月6日電 據(jù)共同社報道，日本警察廳6日決定設(shè)立反洗錢專家懇談會，就是否有必要對在金融機構(gòu)開戶的客戶進行持續(xù)性身份確認等展開討論。首次會議將在12日召開。 報道稱，以切斷恐怖分子資金來源為目標(biāo)的“反洗錢金融行動特別工作組”(FATF)日前指出，日本的金融機構(gòu)存在客戶管理漏洞。專家懇談會力爭在11月前后匯總報告，警察廳將在此基礎(chǔ)上對是否需要進一步修改《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》等反洗錢措施展開討論。 新修訂的《防止轉(zhuǎn)移犯罪收益法》于今年4月施行，規(guī)定金融機構(gòu)在客戶開設(shè)賬戶時不僅要核實身份，還必須對交易目的和職業(yè)等進行確認。由于開戶后原則上無需再次確認，一些被轉(zhuǎn)讓給第三者的賬戶常被用于犯罪，F(xiàn)ATF要求進行持續(xù)性的身份確認。 據(jù)警察廳透露，警方偵破的非法轉(zhuǎn)讓賬戶的案件數(shù)呈上升趨勢，去年共有1543起。該廳負責(zé)人表示：“即便是為了切斷黑社會組織和恐怖分子的資金也需要考慮采取行之有效的對策?！?/p> |
- 責(zé)任編輯:林晨
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