因在防范洗錢方面執(zhí)行不力，匯豐控股墨西哥(HSBCMexico)當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日被墨西哥全國(guó)銀行和證券委員會(huì)(CNBV)課以總計(jì)為3.79億墨西哥比索(約合2750萬美元)的罰款。

該委員會(huì)發(fā)布的新聞公報(bào)稱，基于2007年和2008年對(duì)匯豐墨西哥相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)該行在開戶用戶資料甄別、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶管控和異常交易監(jiān)控等方面存在缺陷，該委員會(huì)曾于2011年11月向該行下發(fā)了總額約為3.69億比索(約合2680萬美元)的罰款通知。公報(bào)解釋說，罰款金額上升到3.79億比索是因?yàn)閰R豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。

公報(bào)表示，這是該委員會(huì)成立以來開出的“最大金額罰單”，罰款額占2011年底匯豐墨西哥公布的該公司凈利潤(rùn)的51.5%。公報(bào)指出，此外，該委員會(huì)還強(qiáng)制要求該行對(duì)其內(nèi)部反洗錢措施進(jìn)行改進(jìn)。

不過公報(bào)同時(shí)提到，這份罰單僅僅是針對(duì)匯豐墨西哥在管理層面上的問題所開出的，并未提及是否與近日爆出的涉嫌洗錢一事有關(guān)。墨西哥官方也于此前表示，匯豐銀行洗錢一事不會(huì)對(duì)墨西哥的金融業(yè)產(chǎn)生影響，匯豐墨西哥現(xiàn)有正常儲(chǔ)戶賬面資金也不會(huì)受到任何影響，不必?fù)?dān)心賬面資金縮水的風(fēng)險(xiǎn)。

上周，美國(guó)參議院發(fā)布一份報(bào)告稱，匯豐銀行在墨西哥、伊朗等多個(gè)國(guó)家的分支機(jī)構(gòu)涉及洗錢。