嫌疑人和受害人簽訂的合同

東快訊（記者 金川文/圖）利用發(fā)放傳單、召開推介會(huì)，把一個(gè)早已資不抵債的空殼公司“起死回生”，免費(fèi)發(fā)米、油等小禮品吸引老年人掏出養(yǎng)老金，甚至組織達(dá)標(biāo)的投資人免費(fèi)去廣州總公司參觀，一幢爛尾樓成了大家口中最有前景的物流企業(yè)總部，堅(jiān)定了投資人的信心。

昨日，廈門思明經(jīng)偵大隊(duì)通報(bào)了該起案件，犯罪嫌疑人利用上述手法在廈門開設(shè)名為“廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司廈門分公司”，以招募合作伙伴保證盈利分紅為名，非法吸收公眾存款超2400萬元，受害人多達(dá)118名，且大多數(shù)為六七十歲的老年人。

嫌疑人口中的物流大廈

發(fā)傳單拉投資，5月份突然倒閉無法聯(lián)系

據(jù)一名報(bào)案老人稱，去年4月份在公交站遇到發(fā)傳單的業(yè)務(wù)員，便去公司了解情況，陸續(xù)投入150余萬元，今年4月份還參加了該公司組織的廣州參觀，去看了一處空地還有一個(gè)正在修建的大樓，當(dāng)時(shí)公司負(fù)責(zé)人稱該幢樓建成后就是公司總部，屆時(shí)公司盈利會(huì)更上一層樓?？墒堑搅?月份，位于廈禾路兩處辦公地點(diǎn)突然關(guān)閉，相關(guān)人員均無法聯(lián)系，才意識到可能被騙，趕緊報(bào)警。

經(jīng)警方初步調(diào)查，2014年5月以來，廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司法定代表人梁某在廈門注冊成立廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司，由總經(jīng)理賀某負(fù)責(zé)管理，組織人員在廈門老年人聚集的多地發(fā)放傳單，召開推廣會(huì)，并時(shí)不時(shí)送米、油等小禮品，宣稱該公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚，擬向社會(huì)公眾招募加盟合作伙伴，并承諾投資者在不參與公司運(yùn)營的前提下保證投資者盈利分紅，超過20萬元的投資者還有機(jī)會(huì)免費(fèi)參觀廣州總部，并實(shí)地考察正在建設(shè)中的物流大廈。

“調(diào)查發(fā)現(xiàn)確實(shí)有這家公司，原本也是做物流的，總公司在廣州，但早已經(jīng)資不抵債，讓受害人去看的物流大廈就是爛尾樓，是一個(gè)空殼公司。”辦案民警說。

70歲夫婦分12次投資，450萬元血本無歸

初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自該公司成立以來，先后有103名群眾參與投資，簽訂《廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司加盟合作協(xié)議》，每人投資1萬元到數(shù)百萬元不等，投資總金額達(dá)1900余萬元。經(jīng)后期報(bào)警比對，受害人共有118名，大部分為六七十歲的退休老人，涉案金額超2400萬元。

其中，有一對70多歲的老夫婦，從去年8月到今年4月，分12次投了450萬元，連本帶利拿回100多萬元，最終還是血本無歸。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，受害人口中的業(yè)務(wù)員、經(jīng)理等人，經(jīng)核查，均使用假身份證登記，后經(jīng)調(diào)查比對，鎖定了多名犯罪嫌疑人的身份。7月13日，專案民警抓獲該公司兩名財(cái)務(wù)人員邱某和鐘某，并在福州鐵路公安的協(xié)助下，抓獲雷某。3人已被警方刑拘，其余涉案人員還在進(jìn)一步偵查中。

該公司廣州總部負(fù)責(zé)人梁某，于4月29日向廣州警方投案自首，經(jīng)民警提訊，梁某對在廈門非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其負(fù)責(zé)詐騙手法的設(shè)置，交由下屬負(fù)責(zé)，吸收的存款大部分由梁某所得，用來四處填補(bǔ)資金鏈，其余均由廈門分公司人員分紅。