浙江臺(tái)州溫嶺市石塘鎮(zhèn)一農(nóng)婦陳恩香因做“日日會(huì)”，24日被浙江溫嶺市人民法院一審判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣30萬元；追繳犯罪所得退還給被害人。
民間的“會(huì)”(或稱標(biāo)會(huì))原本是親友間互助性質(zhì)的借貸活動(dòng)，后來一些人以“月月會(huì)”、“日日會(huì)”等形式發(fā)展成以營利為目的的非法金融活動(dòng)，其后果是極易倒會(huì)，導(dǎo)致個(gè)別人卷款獲利，多數(shù)人血本無歸。
溫嶺市石塘鎮(zhèn)箬山一帶以海洋捕撈為主業(yè)，民間資金緊張，籌資困難，民間做會(huì)盛行，這也為近年來出現(xiàn)的“日日會(huì)”提供了土壤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前溫嶺法院已受理同類案件9件，這些案件的被告人大多數(shù)是石塘鎮(zhèn)箬山一帶的農(nóng)婦。
據(jù)法院查明，2009年7月至2010年10月份間，陳恩香在溫嶺市石塘鎮(zhèn)箬山，以“日日會(huì)”(每月二期或三期)的形式共聚會(huì)7次，以會(huì)主的身份向不特定人員吸收會(huì)金共計(jì)223.4萬元造成了參與做會(huì)人員的巨額經(jīng)濟(jì)損失。
如：2009年7月28日，陳恩香聚會(huì)一只，每節(jié)會(huì)金1萬元，她以會(huì)主身份吸收了蔡云花、陳彩娥等42人次的會(huì)金共計(jì)41萬元。
又如：2010年7月10日，陳恩香聚會(huì)一只，會(huì)金每節(jié)為2萬元，以會(huì)主身份吸收了陳彩云、陳招鳳等36人次的會(huì)金共計(jì)70萬元。
承辦該案的張法官介紹說，因?yàn)槊恐粫?huì)的會(huì)員人數(shù)多，應(yīng)會(huì)的期限短、次數(shù)多，只要某會(huì)員在某次應(yīng)會(huì)時(shí)不出資或無力出資，就可能引起整個(gè)應(yīng)會(huì)系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成倒會(huì)。如此，已多次應(yīng)會(huì)但還沒有得會(huì)的會(huì)員就造成了損失。
在2010年期間，陳恩香利用吸收的會(huì)款，以其兒子的名義購買了浙J2237S小型機(jī)動(dòng)車和坐落于溫嶺市區(qū)東方花苑6幢305室、306室的商品房兩套。
除了作為會(huì)主主動(dòng)聚會(huì)吸納會(huì)金，陳恩香還于2009年至2010年間在梁秀琴等會(huì)主處參與做會(huì)138只，標(biāo)會(huì)后得會(huì)總金額達(dá)1200萬元左右，應(yīng)會(huì)應(yīng)出的金額達(dá)700余萬元。
法院認(rèn)為，被告人陳恩香違反國家金融法規(guī)，以“日日會(huì)”形式向不特定多人吸收資金，數(shù)額巨大，其行為擾亂了金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。陳恩香在梁秀琴等會(huì)主處參與做會(huì)所得的會(huì)款，按照有關(guān)規(guī)定不能認(rèn)定為非法吸收公眾存款犯罪的數(shù)額，但量刑時(shí)酌情予以考慮。陳恩香吸收公眾資金，造成被害人巨額經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)影響惡劣，應(yīng)予以從重處罰。陳恩香用贓款購得的機(jī)動(dòng)車、商品房予以追繳。
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