董某原是一家外企高管，卻因?yàn)槭艿秸煞颉爸笇?dǎo)”，幫丈夫的公司經(jīng)營(yíng)刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，近半年套現(xiàn)700余萬(wàn)元。記者昨天從朝陽(yáng)檢察院獲悉，董某等人因非法經(jīng)營(yíng)罪被公訴。
董某經(jīng)過(guò)多年拼搏，進(jìn)入一家知名外企，38歲時(shí)任地區(qū)市場(chǎng)部經(jīng)理。年近不惑的董某與比她小兩歲的許某交往，兩人隨后登記結(jié)婚。去年10月末，許某在建外SOHO租房，自稱用作經(jīng)營(yíng)公司。一個(gè)月后，他交給董某3臺(tái)POS機(jī)，并告訴她一個(gè)“生財(cái)之道”后，許某前往馬來(lái)西亞學(xué)習(xí)MBA。許某教授的生財(cái)之道，正是刷卡套現(xiàn)。
實(shí)際上，許某經(jīng)營(yíng)的公司沒(méi)有什么正當(dāng)業(yè)務(wù)，主要從事刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。從去年11月開始，在許某的授意下，董某和張某（許某雇用的員工）開始了刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)，每筆業(yè)務(wù)收1.5%－2.5%的手續(xù)費(fèi)。每次刷卡后，許某都會(huì)在境外把公司賬戶上的錢導(dǎo)入他個(gè)人名下的銀行卡，再轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶。許某帶走了銀行卡U盾，每筆刷卡業(yè)務(wù)均需其發(fā)送驗(yàn)證碼，即套現(xiàn)業(yè)務(wù)由其遠(yuǎn)程操控。
今年4月，銀行監(jiān)測(cè)到涉案的3臺(tái)POS機(jī)消費(fèi)記錄不正常，便將POS機(jī)收走。隨后，許某又申領(lǐng)到4臺(tái)POS機(jī)，繼續(xù)刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。今年5月4日，偵查員在豐臺(tái)區(qū)某小區(qū)將張某抓獲，并于當(dāng)天在董某的辦公室將其抓獲。
董某接受訊問(wèn)時(shí)說(shuō)，她白天在單位上班，下班后整理套現(xiàn)賬目，只有在張某不在時(shí)，才由其辦理刷卡套現(xiàn)，“辦過(guò)多少我不記得了”。董某表示，她覺(jué)得自己只是在幫助遠(yuǎn)在國(guó)外的丈夫經(jīng)營(yíng)公司，沒(méi)有意識(shí)到這種行為犯法。
根據(jù)事后調(diào)查核實(shí)，許某和董某等人自去年11月至今年4月間，通過(guò)POS機(jī)非法刷卡套現(xiàn)700余萬(wàn)元，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重。目前，許某仍在逃。
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